深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-09-20 来源:www.cmlm.net

  证券代码: 证券简称:同为股份公告编号:2019-064

  深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案提交表决。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的基本情况:

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月10日(星期二)14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生

  6、股权登记日:2019年9月5日(星期四)

  7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、整体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份132,990,296股,占公司股份总数220,151,025股的60.4087%。

  2、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份132,969,696股,占公司股份总数220,151,025股的60.3993%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人,代表股份20,600股,占公司股份总数的220,151,025股的0.0094%。

  4、中小股东情况

  中小股东共4名,代表股份1,190,501股,占公司有表决权总股份220,151,025股的0.5408%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

  1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

  总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》

  总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市同为数码科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

  (责任编辑:DF520)

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