【案例】白云警方先后打掉两个利用投资平台实施诈骗的团伙 小心!“投资大师”诈骗有剧本

时间:2019-08-15 来源:www.cmlm.net

信息时报(记者罗艳辉通讯员刘思佳,白波)当微信朋友告诉你某个投资平台风险高,风险低的时候,当你在微信投资公众号上看到一个“主人”时,吹嘘一些不为人知的当你是计划一个财富管理产品,不要太热,投资,因为它可能是骗子的常规! 8月2日,广州白云警方召开新闻发布会,通报白云警方袭击新犯罪团队如何利用投资平台粉碎两个团伙进行诈骗。他们逮捕了涉嫌犯罪的50名嫌疑人。一批手机,电脑等物品。

匿名举报

警方开始调查欺诈公司

今年5月,白云警方龙归派出所接到匿名举报电话。一位男子在电话中说,龙智商业广场办公室的公司存在欺诈行为。举报人提供了一个非常精确的地址,但没有透露任何他自己的情况,并迅速挂断电话。警方试图再次与他联系,但电话无法再打开。虽然这是一位神秘的记者,但经验丰富的警察不会放过任何线索,赶紧查看记者提供的地址。

警方发现这是一家拥有约30名员工的小型网络投资公司。似乎表面上没有视觉。然而,警方后来发现投资公司没有实际运营项目,但员工每人有多部手机。他们每天都在微信上聊天,并有很多疑点。结果,白云警察队立即与新的犯罪小组联手,派出所组成专案组,对“公司”进行详细调查。

调查和证据收集

涉及金额超过5400万元

在调查期间,我并不认为这家“公司”也经历了“巨大的变化”,这使得警方的调查变得困难。在专案组调查开始后不久,“公司”实际上已经倒闭了!起初,警方认为调查曝光了。后来,许多调查显示公司不在里面,两位业务经理“分道扬”。此外,这家“公司”也在做不公平的业务,经常搬迁窝点以避免警察罢工。关闭也是为了寻找新的办公地点。专案组警察只是放下了自己的想法,但他们只能等待,看看他们是否有所改变。

在停工一周后,公司重新洗牌,分成两部分,再次招聘,组建独立的公司并更换地点以继续运营。这种变化使得专案组的调查几乎回到了原点。必须重新收集许多线索和证据,并且工作量已经成倍增加。经过大规模的谴责和深入的取证,专案组逐步找出了两个电信诈骗窝点的身份,结构,运作方式和活动轨迹,网络的时机基本成熟。

6月5日,白云警方组织警方在白河区龙汇镇创意园区和丽景街商业大楼内以投资公司的名义粉碎两个欺诈窝点。由Lin和Liu领导的犯罪团伙共有50名成员因48台犯罪电脑,187部手提电话和教科书被捕。在对警方进行初步审查后,43名嫌疑人依法被刑事拘留。经过深入调查和取证,已有21人被捕,经核实,总金额超过人民币5400万元。

原来他们的骗局“剧本”就像这样

骗局组的话就像一个编织良好的“剧本”。帮派成员扮演不同的角色,有些是投资“主人”,有些是支持者,还有受益者。他们与展会合作,并利用投资者对低风险和高回报的期望。心理学诱使他们加入虚假网络投资平台,如“先生某些“和”先生全球“APP,然后通过后台操作控制资金,这样许多热衷于投资的公民应该被欺骗并最终失去血液。经过初步审查,警方基本上找出了两组的作案手法,基本上分为以下三个步骤:

1

“粉末粉末”和“固体粉末”铺网[/p>

在欺诈团体中,有一个“粉末”团体,其主要功能是吸引投资者成为其虚假网络平台的客户。主要通过网络购买投资者的微信号,或深入到每个投资微信群,寻找“猎物”并积极增加投资者。他们将自己扮演投资“小白”的角色,用文字和投资者亲近他们,了解他们的财务状况和正在进行的投资项目。在慢慢熟悉它们之后,他们被吸引到假投资平台的项目组中,该平台已经以引入良好投资项目的名义建立。

2

“大师”指的是道路,好戏上演

在投资者进入集团后,他们基本上等于挂钩。欺诈团伙成员偶尔会在集团中发布如何在APP平台上操作期货投资,以及盈利的截图。根据“剧本”,他们将团体所有者打包成具有种类和独特模式的成功人士,让投资者认为所有者是投资的“照明指南”。然后,集团所有者不时发布一些好消息,然后通过后台操纵APP的数据,这样投资者就可以看到利润的幻觉,继续用这些词来诱导投资者,最后下载并注册APP。

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在后台操纵数据,资金诈骗

在投资者向APP注入资金后,欺诈团伙根据投资者的交易量指示他们操作并计算佣金。一开始,欺诈团伙将在后台修改运营数据,让投资者赚取微薄利润,让他们完全信任平台,然后说服他们投入更多资金,然后运营数据,以便他们可以逐步减少投资损失。最后,所有的钱都掉进了骗子的口袋里。

在投资者亏钱之后,如果他们在集团中吵闹,诈骗者会说他们是由不正当的操作造成的,然后将他们踢出集团并继续寻找下一个“猎物”。

警方提醒

投资时要多加注意。

警方对两个诈骗团体的调查仍在继续。警方提醒所有市民,在投资时,必须多加注意。不要相信互联网上所谓的投资“主人”和“成功人士”,并且不相信未经国家认证的投资平台和期货交易平台。投资时,您必须更加注意数据的真实性。如果您发现自己被骗了,请及时拨打警察电话110。

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